ดูฉบับที่ยกเลิก
>> การป้องกันการฟอกเงิน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 13/2548 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ   24/08/2548
2. หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 9/2545 เรื่อง องค์กรก่อการร้ายต่างชาติ และข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถาน   05/03/2545
3. หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 28/2544 เรื่อง ให้บริษัทหลักทรัพย์ระมัดระวังในการถูกใช้เป็นช่องทางกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน   13/09/2544
4. หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 24/2543 เรื่อง การประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศฯ   16/10/2543
5. หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 42/2567 ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับกรณีที่ลูกค้ามีการมอบอำนาจหรือมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นซื้อขายและกระทำการอื่นใดแทนหรือเพื่อลูกค้า   28/06/2567
6. หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 23/2557 การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   08/08/2557
7. หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ/น.(ว) 47/2549 เรื่อง มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   09/10/2549
  หลักการ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  กำหนดการสัมมนา
8. หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ/น.(ว) 37/2549 เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักการของประกาศสำนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และซักซ้อมการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล   15/08/2549
  เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
9. หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 7/2546 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่อนผันกรณีที่ไม่มีผู้จัดการสำนักงานสาขา   28/03/2546
10. หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 21/2544 เรื่อง ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถาน   29/11/2544
  

ค้นหากฎหมาย  
กฎหมายและประกาศที่ออกรายปี