แทนอขัญาซอขวงหน >> การป้องกันการฟอกเงิน
ประเภท
เรื่อง
มาตรา
ดูเอกสาร
วันที่ลงนาม
วันที่มีผลใช้บังคับ
1.
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (2243)
18
03/07/2546
06/01/2547
2.
หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 21/2544
เรื่อง ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถาน (3040)
29/11/2544
3.
หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 13/2548
เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (3692)
24/08/2548
4.
หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 9/2545
เรื่อง องค์กรก่อการร้ายต่างชาติ และข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคว่ำบาตรกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถาน (3693)
05/03/2545
5.
หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ/น.(ว) 37/2549
เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักการของประกาศสำนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และซักซ้อมการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (3926)
15/08/2549
เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
6.
หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ/น.(ว) 47/2549
เรื่อง มาตรการป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (3997)
09/10/2549
หลักการ ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กำหนดการสัมมนา
7.
หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 23/2557
การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการใช้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (6330)
08/08/2557